por Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Mar 2, 2021 | Coordinados, Libros
Los principios judiciales es una obra colectiva conformada por diversos ensayos de especialistas en la materia, la cual inicia con una serie de estudios introductorios sobre el derecho por principios y la independencia judicial, para después mostrar distintas visiones...
por Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Ago 16, 2019 | Artículos en periódicos
Primero que nada, quiero aclarar que legalmente el lavado de dinero en México no existe, lo que existe normativamente son las “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (ORPI). Sin embargo, coloquial y periodísticamente lo encontramos con aquella denominación....
por Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Abr 26, 2019 | Artículos en periódicos
El papel de los estados y los municipios es elemental para el ataque a los activos y las herramientas de la delincuencia. Estos deberían ser la primera barrera para identificar los riesgos de posibles casos de lavado de activos en determinado tiempo y espacio.
