by Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Aug 16, 2019 | Artículos en periódicos
Primero que nada, quiero aclarar que legalmente el lavado de dinero en México no existe, lo que existe normativamente son las “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (ORPI). Sin embargo, coloquial y periodísticamente lo encontramos con aquella denominación....
by Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Apr 26, 2019 | Artículos en periódicos
El papel de los estados y los municipios es elemental para el ataque a los activos y las herramientas de la delincuencia. Estos deberían ser la primera barrera para identificar los riesgos de posibles casos de lavado de activos en determinado tiempo y espacio.
by Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Sep 17, 2018 | Artículos en periódicos
El país a partir de la segunda mitad de la primera década de este siglo, empezó a experimentar un cambio importante en la forma de enfrentar la violencia y el delito. Considero que, en la primera etapa, había razones para contener con toda la fuerza del gobierno a las...
by Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Aug 27, 2017 | Artículos en periódicos
El actuar de un gobierno se aprecia en sus políticas públicas, sin embargo, la falta de una evaluación objetiva y la ausencia de una mejora continua ha sido un lastre de todos los órdenes de Gobierno en el país. Además, es común que los ciudadanos y los estudiantes de...
by Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Aug 13, 2016 | Artículos en periódicos
El pasado 18 de junio por fin entró en vigor en todo el país un nuevo Sistema de Justicia Penal, la pregunta ahora es si este nuevo sistema va a reducir la impunidad que ha campado rampantemente en nuestro país (alrededor de 92% de los delitos no se denuncian,...
by Dr. Pedro Rubén Torres Estrada | Aug 21, 2015 | Artículos en periódicos
Hoy en México persisten problemas con la información y su trasparencia. Imagínese usted que está jugando al famoso juego de nuestra infancia de ponerle la cola al burro en el que, como recordará, a uno le señalaban de inicio dónde se encontraba la imagen con el blanco...